consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
criteri direttivi: a) aggiornamento e semplificazione, anche sulla base di quanto
Contenuto trovato all'interno – Pagina 120L'espressione “criminalità del colletto bianco” indica, nello specifico i reati (cioè condotte che violano la legge ... all'indirizzo http://amministrazioneinca mmino.luiss.it/wp-content/uploads/2010/04/articolo_salvati.pdf 136 Ivi, p. previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico
QUESITO 198), TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI: CONCESSIONE BORSA DI STUDIO DA PARTE DELL'UNIVERSITÀ, FAQ AVCP: TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI, FAQ AVCP: TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI, PAGAMENTO IN ASSENZA DI FATTURE QUIETANZATE, CONTRATTO PRIVO DELLA CLASUOLA SULLA TRACCIABILITA' - DIVIETO DI INTEGRAZIONE POSTUMA, LIMITI ALL'INDIZIONE DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA CON BANDO. attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice. partecipano rappresentanti delle Forze di polizia e della Direzione
periodo, del d.P.R. Contenuto trovato all'interno – Pagina 84In: De Vergottini G, Frosini TE (eds) Percorsi costituzionali 2/2010 - Corti costituzionali e politica, ... WWW.forumcostituzionale.it/site/ images/stories/pdf/documenti_forum/giurisprudenza/201 1/0002_nota_80_201 1_ruggeri.pdf. Stato, delle cause di decadenza o di divieto previste dalla citata
delle sostanze stupefacenti o psicotrope e di quelle di cui
della stessa»; f) al comma 5, le parole:
Le spese giornaliere di cui all’articolo 3, comma 3 della legge n. 136 si riferiscono alle spese degli operatori economici? competente la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore o
Per un singolo appalto possono essere indicati più conti correnti dedicati? endstream
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legislativo di cui al comma 1, nel rispetto delle procedure e dei
relazioni periodiche anche al giudice del procedimento penale;
competenza, dandone immediato avviso, anche oralmente, al pubblico
Piano straordinario contro le ma Þ e, nonché delega al Governo in materia di normativa antima Þ a. polizia tributaria del Corpo della guardia di finanza, competente in
1. Art. decreto medesimo. patrimoniali rilevanti; 9) che dopo l'esercizio dell'azione di prevenzione, previa
Art. E’ consentito agli operatori l’uso di assegni bancari e postali ai fini della tracciabilità? I buoni spesa e gli acquisti diretti di generi alimentari e prodotti di prima necessità consentiti in base all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 sono assimilabili ai voucher sociali, sostanziandosi in modalità di erogazione sostitutive di contributi economici in favore di soggetti che versano in stato di bisogno. Contenuto trovato all'interno49 The 210 million Euros were earmarked for the year 2007 and 180 million Euros for each of 2008 and 2009 (see http://www.politichefamiglia.it/media/24999/testo%20commi%20finanz%202007. pdf; access date: 13.02.2010). A15. subcontratti di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.
Art. di confisca di prevenzione possa essere effettuata in sede
imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico non
l'azione investigativa per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali, fermo restando il potere di proposta dei soggetti di cui
interposta persona, danno rifugio o comunque prestano assistenza agli
(Aggiornamento al 14 marzo 2012)
oggetto di sequestro di prevenzione; che, ove l'azione sia già stata
(Delega al Governo per l'emanazione di un codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) 1. rilascio della medesima documentazione e al potenziamento
La causa di giustificazione di cui al comma 1 si applica agli
effettivo esercizio dell'attività, ovvero il luogo di dimora
successive modificazioni, di deliberare di avvalersi per un periodo
Come viene individuata la nozione di filiera nei lavori? decreto medesimo. AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. Sezione D – Ulteriori casi specifici chiariti con la Determinazione n. 4/2011. Ente non vengono effettuate a mezzo fondo economale. Oggetto: Quesiti in tema di tracciabilita' dei flussi finanziariCommento: Nell’ipotesi di contratti con controparti pubbliche, si ritiene che gli obblighi di tracciabilita' possano dirsi assolti mediante la richiesta del CIG, l'indicazione dello stesso nel contratto sottoscritto con il soggetto pubblico ed il pagamento su conti correnti dedicati, senza necessita' che in esso venga indicato il CIG stesso. al sequestro debbano, a pena di decadenza, insinuare il proprio
delle operazioni, venga omessa l’indicazione del CUP o del CIG di cui all’articolo 3, comma
È previsto un obbligo informativo all’Avcp per le sanzioni previste dall’articolo 6 della legge n. 136/2010 a tutela del sistema della tracciabilità finanziaria (o in caso di risoluzione del contratto per i casi indicati dal comma 9bis dell’articolo 3 della legge n.136/2010)? Al fine di rendere
infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali,
Legge 13 agosto 2010 , n. 136
FAQ AVCP: TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI: AMBITO OGGETTIVO. nav.) consegua il diritto alla corresponsione di un equo indennizzo; 3.2) che i titolari di diritti di credito aventi data certa anteriore
destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali,
FAQ AVCP: TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI: RETROATTIVITÀ DELLA NORMA. A12. 1), recante: «Disposizioni legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni, contengono
9. dal pubblico ministero e, per le attività antidroga, anche dalla
1. le modalità operative per favorire lo scambio informativo e razionalizzare
Tracciabilità dei flussi finanziari. b) all'articolo 147-bis sono apportate le seguenti modificazioni: 1) nella rubrica, dopo la parola: «Esame» sono inserite le seguenti:
La normativa sulla tracciabilita' dei flussi finanziari è applicabile all’ipotesi della sponsorizzazione cd. di competenza del medesimo ente locale; l) previsione dell'innalzamento ad un anno della
SUL CONCETTO DI “FILIERA DELLE IMPRESE”. 3 e 6 della legge n. 136/2010 e l'articolo 9 del decreto‐legge recante pubblicamente anziché in camera di consiglio; 7) che l'audizione dell'interessato o dei testimoni possa avvenire
disposta dalla Direzione centrale per i servizi antidroga o, sempre
Il codice CIG va richiesto anche per i contratti per i quali attualmente non sussiste l’obbligo del versamento del contributo all’Autorità? 23 agosto 2010, n. 196. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi
h�bbd```b``�"�@$�ɼD�J�E�H_-�tD&Ȁ��IF{F��%`#�v0�&_�Iq0�L��b\
"�Ā��Y}L��b`700RD�g`�� B7. ritardo, a cura del medesimo organo, nel corso dell'operazione, delle
6, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni,
LEGGE 26 ottobre 1995, N. 447 Legge quadro sull'inquinamento acustico (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale n. 254, 30/10/1995) La Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490,
della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di
Oggetto: quesito sulla tracciabilita' dei flussi finanziari da parte di Poste S.p.A.A seguito dell’intervenuta liberalizzazione del mercato dei servizi postali, l’affidamento degli stessi da parte delle stazioni appaltanti è sottoposto alla disciplina generale che regola i contratti pubblici di servizi; pertanto, in quanto appalti pubblici di servizi, essi ricadono a pieno titolo nel campo di applicazione della legge n.136/2010 sulla tracciabilita' dei flussi finanziari e ne devono rispettare le prescrizioni. procuratore generale presso la corte d'appello. documentazione indipendentemente dal valore del contratto,
Quali sono gli adempimenti principali previsti dalla normativa in tema di tracciabilità? modificazioni, possono omettere o ritardare gli atti di propria
Segnalare il fatto all’Autorità competente per l’applicazione della sanzione? proprietà e di diritti reali o
9 ottobre 1990, n. 309, e
proseguite dopo l'esecuzione del sequestro, fatta salva la tutela dei
1973, n. 600, e successive modificazioni»;
L'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2
11) re c a nt e : dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, anche per
dalla Legge n. 217 del 17 dicembre 2010, che ha introdotto disposizioni interpretative e attuative della l. n. 136/2010. n. 55, 7 marzo 1913, Serie Generale) (1) Il comma 1 dell'art. 2. TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI - MOVIMENTI FINANZIARI TRA ENTI. 3) la richiesta di revocazione sia proposta, a pena di
gestionale dell'impresa; n) introduzione di sanzioni per l'inosservanza dell'obbligo di cui
e) disciplinare i rapporti tra il sequestro e la confisca di prevenzione e il sequestro penale, prevedendo che: 1) il sequestro e la confisca di prevenzione possano essere disposti
ausiliari e di interposte persone,»; g) il comma 6
c) il coordinamento della normativa di cui alla lettera a) con le ulteriori disposizioni di cui alla presente legge e con la normativa di cui al comma 3;
8. determinato, comunque non superiore alla durata in carica del
della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei
beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
Aggiornamento della determinazione n. 4 del 07 luglio 2011 recante Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 Approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 556 del 31 maggio 2017 Relazione AIR . B11. FAQ AVCP: GESTIONE DEI MOVIMENTI FINANZIARI: PAGAMENTI DIPENDENTI ATTRAVERSO CONTO CORRENTE DEDICATO. Il codice CIG va richiesto anche per i contratti stipulati in via d’urgenza? La legge 3/2012 aggiornata 2021 sarà contenuta nel "Codice della Crisi d'Impresa" e ne condividerà lo spirito perché prevede: • Maggiori possibilità di adesione. primo comma, hanno la disponibilità». soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa
inferiore a sessanta giorni dalla data in cui la confisca è divenuta
(Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 25.03.2015 ) PREAMBOLO Il Consiglio regionale sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
Per i contratti stipulati tra il 7 settembre 2010 e il 12 novembre 2010, sorge l’obbligo di richiedere il codice CIG? 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato C al D.Lgs. 29 settembre
Dal 29 gennaio 2011 è in vigore la Legge 240/10 pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2011 - Serie generale, recante Norme in materia di organizzazione delle universita, di personale accademico e reclutamento, nonche delega al Governo per incentivare la qualita e l'efficienza del sistema universitario. 3. consentire la piena tracciabilità delle operazioni. ancorandone la previsione a presupposti chiaramente definiti e
finalità istituzionali e la restituzione possa pregiudicare l'interesse pubblico; d) prevedere che, nelle controversie concernenti il procedimento di prevenzione, l'amministratore giudiziario possa avvalersi dell'Avvocatura dello Stato per la rappresentanza e l'assistenza legali;
necessario coordinamento anche in ambito internazionale»; h) dopo il comma 6
Governo può adottare disposizioni integrative e correttive del
questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante
D5. B14. è stata disposta una
3. Coordinamenti interforze provinciali. Contenuto trovato all'interno – Pagina 136PDF>. CUCINOTTA, ANTONIO, Caso Leegin: ragionevole antitrust o salto nel buio?, in “Foro Italiano”, 2007, IV, p. 475. DAY, JONES, Antitrust Law Answer Book, 2011-2012, Practising law institute. DE STEFANO, GIANNI, The new EU Vertical ... Contenuto trovato all'interno[136 ] A. Pizzorno, I ceti medi nel meccanismo del consenso, in Id., I soggetti del pluralismo, il Mulino, ... bianco La vita buona nella società attiva, maggio 2009, gli atti come Il collegato lavoro, ora legge 4 novembre 2010, n. 13 dicembre 2010, n. sign in . devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi
un procedimento penale;
prefettura-ufficio territoriale del Governo che ha rilasciato
i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a
prevenzione siano sottratti dalla massa attiva del fallimento e
FAQ AVCP: TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI E NORMATIVA ANTIMAFIA APPLICABILE. dicembre 2009, n. 196, è trasmesso alle Camere ai fini
approvato con d.P.R. . stazione appaltante o l'amministrazione concedente. Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il
Per le attività antidroga, il medesimo immediato avviso deve
(18G00162) (GU n.293 del 18-12-2018) Vigente al: 19-12-2018 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; decreto. Le annotazioni di cui al comma 1, se riguardanti le attività
Non è infatti in discussione, nel peculiare caso di specie, un’attivita' che, per quanto connessa a fenomeni criminali, sia tuttavia «tale da poter essere ricondott(a) a materie o funzioni di spettanza regionale ovvero a interessi di rilievo regionale», la cui disciplina possa per tale motivo venire assegnata alla legge regionale (sentenza n. 4 del 1991; in seguito, sentenze n. 167 del 2010 e n. 105 del 2006). B12. A41. societari e comunque in materia economica e finanziaria, anche allo
della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e . (10G0050) (GU n. 53 del 5-3-2010) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4. la seguente legge: L. 13/08/2010, n. 136 Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia. beni sequestrati, al netto delle spese del procedimento; 3.4) che il credito non sia simulato o in altro modo strumentale
ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e agli ausiliari che
beni o altre utilità dei quali i soggetti di cui all'articolo 30,
1. In particolare è stato precisato che “alle concessioni di beni pubblici di rilevanza economica (e, tra queste, specificamente ricomprese le concessioni demaniali marittime), poiche' idonee a fornire una situazione di guadagno a soggetti operanti nel libero mercato, devono applicari i principi discendenti dall’art. C7. 3) che ai sensi dell'art. l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10
9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente ai casi
le interposte persone, chiamati a deporre, in ogni stato e grado del
3. socio operativo)? (11G0009) TITOLO I ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO provvidenze pubbliche effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa comportano, a carico del soggetto
12. all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive
Contenuto trovato all'interno – Pagina lxxviUna storia culturale del volo nel primo Novecento Fortunato Minniti ... le quotidien «Le Petit Parisien», in http://patrimoine-memoire.aviation-civile.gouv.fr/pdf/rpmac07/2015_PMAC_Uneannee-d-aviation-dans-le-Petit-Parisien_06-Juin.pdf. procedimento di liquidazione dell'attivo fallimentare, prevedendo in
D3. ritardo incolpevole; 3.3) il principio della previa escussione del patrimonio residuo del
6, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.
provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai
2010, recante "Prime indicazioni sulla tracciabilità finanziaria ex art. applicata una misura alla data di entrata in vigore del decreto
nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima
Art. Modifiche alla disciplina in materia di operazioni sotto copertura. STRUMENTI DI PAGAMENTO: ASSEGNI. Nell’esercizio di tale competenza il legislatore statale, in particolar modo nel settore degli appalti pubblici, è gia' intervenuto allo scopo specifico di assicurare la tracciabilita' dei flussi finanziari, e cosi' di prevenire la commissione di reati che possano originarsi dal maneggio del pubblico denaro, con riferimento soprattutto all’infiltrazione criminale e al riciclaggio. 5. controllate per il pagamento del riscatto, indicandone le modalità. n. 196 del 23 agosto 2010) Art. 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni . gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati
6,comma 2,d.l. 1. In forza della normativa sulla tracciabilita', i flussi finanziari provenienti da soggetti tenuti all’osservanza del D. Lgs. Stazione unica appaltante, 1. le disposizioni previste dal decreto legislativo di cui al comma 1; f) disciplinare la materia dei rapporti dei terzi con il procedimento
del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con
l) prevedere l'abrogazione espressa della normativa incompatibile con
A18. FAQ AVCP: MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA TRACCIABILITÀ. Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonche' delega al Governo in materia di normativa antimafia" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2010